"Eine Investition in Wissen zahlt das beste Interesse."

Benjamin Franklin

MAI Associates Limited ist ein Beratungs- und Ermittlungsunternehmen, dem Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, Finanzinstitute und Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen.

 
Mit über 45 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Untersuchungslösungen auf der ganzen Welt und der Fähigkeit, auf einen Pool von mehr als 50.000 Fachleuten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, Asien und dem Nahen Osten zurückzugreifen, können wir multinationale Organisationen unterstützen und Anwaltskanzleien mit einem breiten Spektrum an Ermittlungs- und professionellen Dienstleistungen.

 

 
An MAI Associates investigator
Zu den ersten von MAI Associates gehören:
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  • Diskreter und Referenzfälliger Ansatz für Untersuchungen

  • Branchenweiter Ruf für Rechte

  • Über 45 Jahre Unternehmenserfahrung in Maßnahmen

  • Globale Stärke und lokales Know-how

  • Zu unseren persönlichen Interessen Betrugsprüfer und Experten für Computerforensik

  • Umfangreiche Erfahrung in Schwellenwerten, Gerichtsbarkeiten und Gerichten auf der gesamten Welt

  • Langständige Beziehungen zu persönlichen Unternehmen in New York, Washington, Zürich, Paris, Madrid, Rom, Moskau, Peking, Sydney, Mumbai, Tokio und Seoul.

UNSERE LEISTUNGEN

UNTERSUCHUNGEN ZU FINANZKRIMINALITÄTEN
Unterschlagung
Geldwäsche
Geheime Aufträge
Diebstahl
Asset Tracking und Asset Recovery
BETRUGSUNTERSUCHUNGEN

Mitarbeiterbetrug
Computer- und Internetbetrug
Insolvenzbetrug
Hypothekenbetrug
Betrug im Gesundheitswesen

LITIGATIONSUNTERSTÜTZUNG

Beweisaufnahme, Kontinuität und Bewahrung
Evidenzanalyse
Zeugenaussage
Fallbewertung und Planung der Prozessstrategie
Untersuchung von Ansprüchen und Verteidigungen

 

ÜBER UNS

MAI Associates kann auf mehr als 45 Jahre Unternehmenserfahrung zurückgreifen, um die Ermittlungsbedürfnisse von Unternehmenskunden, großen Anwaltskanzleien, Finanzinstituten und Regierungsbehörden aus der ganzen Welt zu erfüllen. Unser Expertenpool besteht aus ehemaligen internationalen, nationalen und lokalen Strafverfolgungsbeamten, Wirtschaftsprüfern, zertifizierten Betrugsprüfern, Experten für digitale Forensik, Risikoprofilern und Wirtschaftsprüfern.

Um das Management bei seinen wichtigsten Entscheidungsprozessen zu unterstützen, kann MAI Associates Unternehmen dabei helfen, Business Intelligence zu sammeln, um fundiertere Geschäftsentscheidungen vor Geschäftsaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen oder Joint Ventures zu treffen sowie Vorfälle von unethischem oder illegalem Verhalten zu untersuchen. wie sexuelle Belästigung oder Betrug.

Unsere Fachleute bewerten die Quelle des Kundenverdachts. qualifizieren sie durch einen gründlichen Untersuchungsprozess; eine unvoreingenommene Bewertung aller bekannten Tatsachen vornehmen; Beweise forensisch und rechtlich einwandfrei identifizieren, beschlagnahmen, aufbewahren und dokumentieren. Unsere Fachleute verfügen auch über umfangreiche Erfahrung als Sachverständige. und sie haben die Rechtsteams unterstützt, mit denen wir zusammengearbeitet haben, um unzählige Zivil- und Strafsachen mit mehreren Gerichtsbarkeiten erfolgreich abzuschließen.

Wir haben zweimal Ermittler gebraucht. Einmal, um herauszufinden, wer große Geldsummen gestohlen hat, einmal, um das Unternehmen vor einer externen Bedrohung zu schützen. In beiden Fällen beriet MAI Associates kompetent und stellte sicher, dass beide Angelegenheiten diskret und mit einem Minimum an Betriebsstörungen behandelt wurden.

 

DF, Geschäftsführer

 
 
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E-Mail: info@maiassociates.co.uk


Großbritannien: +44 (0) 203 195 3870

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152-160 City Road,

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6304, Larnaca, Zypern

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