Schützen Sie Ihr Unternehmen.

Wenn Sie ein Unternehmen besitzen und sich an das Gesetz halten, kann es seltsam sein zu glauben, dass Schulungen, Ermittlungen oder Überwachung zur Geldwäsche Dinge sind, die Sie benötigen.

 

Selbst wenn Sie keine Bank oder ein anderes Finanzinstitut betreiben, können Sie dennoch Opfer von Geldwäsche werden.


Geldwäsche tritt auf, wenn "schmutziges" Geld (im Zusammenhang mit Kriminalität) durch ein legitimes Unternehmen verarbeitet werden muss, um "sauber" zu werden. Wenn Ihr Unternehmen mit großen Geldsummen zu tun hat, können Sie Opfer eines Geldwäschesystems werden, auch wenn Sie nicht wissentlich etwas Illegales tun. Im Bankgeschäft wird empfohlen, Ihren Kunden zu kennen, dh zu wissen, woher große Geldbeträge kommen.


Wenn möglich, sollten Sie über einen Wechsel zu einem bargeldlosen System nachdenken. Geld, das eine Spur durch E-Banking hat, ist viel sauberer als Bargeld. Wenn Sie sich bei einem Kunden unwohl fühlen, denken Sie daran, dass Sie das Recht haben, den Service zu verweigern. Wenn Sie die Vermutung haben, dass Ihr Kunde möglicherweise an Geldwäsche beteiligt ist und Sie weiterhin mit ihm Geschäfte machen, gefährden Sie Ihren Lebensunterhalt.


Wenn Sie glauben, Opfer von Geldwäsche zu sein, ist es wichtig, dass Sie nicht versuchen, das Problem selbst zu lösen. Menschen, die Geldwäsche betreiben, sind in der Regel tief in der organisierten Kriminalität verankert und verfügen über nahezu unbegrenzte Ressourcen und Vermögenswerte. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Untersuchung erforderlich sein könnte, um herauszufinden, ob Sie Opfer von Geldwäsche geworden sind, laden wir Sie ein, sich an uns zu wenden.

 

Bei MAI Associates Limited sind wir hier, um Ihnen bei unseren Überwachungsdiensten zu helfen. Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Informationen zu erhalten, die wir benötigen, um festzustellen, ob Sie Opfer von Geldwäsche geworden sind. Auch wenn es verlockend sein mag, lassen Sie das Problem der potenziellen Geldwäsche nicht unbeantwortet. Wenden Sie sich noch heute an MAI Associates Limited, um mehr darüber zu erfahren, wie unsere Ermittlungs- und Überwachungsdienste helfen können.

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